Qaror № 402

“Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunini amalga oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar haqida

Qabul qilindi: 29.06.2021·Kuchga kirdi: 30.06.2021·Organ: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси·Holat: Amalda

Manba: lex.uz

Yuklanmoqda...

Mundarija 22

1-bob. Umumiy qoidalar

2-bob. Shubhali operatsiyalar haqidagi maʼlumotlarni maxsus vakolatli davlat organiga taqdim etish tartibi

3-bob. Pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq shubhali operatsiyalar haqidagi xabarlarni maxsus vakolatli davlat organiga taqdim etish tartibi

4-bob. Maxsus vakolatli davlat organi tomonidan soʻrovlarni yuborish tartibi

5-bob. Maxsus vakolatli davlat organi tomonidan maʼlumotlarni boshqa manbalardan olish

6-bob. Shubhali operatsiyalar toʻgʻrisidagi xabarlarni koʻrib chiqish va natijasi boʻyicha xabar berish (qayta aloqa)

7-bob. Yakuniy qoidalar

1-bob. Umumiy qoidalar

2-bob. Maxsus vakolatli davlat organining xalqaro hamkorligi

3-bob. Nazorat qiluvchi organlarning xalqaro hamkorligi

4-bob. Huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlarining xalqaro hamkorligi

5-bob. Xalqaro hamkorlikning boshqa yoʻnalishlari

6-bob. Oʻzaro huquqiy yordam masalalari boʻyicha xalqaro hamkorlik

7-bob. Jinoyat sodir etish natijasida olingan va Oʻzbekiston Respublikasi hududidan tashqariga olib chiqilgan mol-mulkni qaytarish masalalari boʻyicha xalqaro hamkorlik

8-bob. Xalqaro soʻrovlarni tayyorlash, yuborish, ijro etish va roʻyxatga olish tartibi

9-bob. Yakuniy qoidalar

1-bob. Umumiy qoidalar

2-bob. Monitoringni tashkil etish va oʻtkazish tartibi

3-bob. Nazoratni tashkil etish va oʻtkazish tartibi

4-bob. Tekshiruvni oʻtkazishga vakolatli boʻlgan shaxslar hamda tashkilot mansabdor shaxsining huquq va majburiyatlari

5-bob. Tekshiruv natijalarini rasmiylashtirish

6-bob. Yakuniy qoidalar