Qaror № 343-B

Tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazorat qoidalarini tasdiqlash haqida

Qabul qilindi: 17.04.2017·Kuchga kirdi: 30.08.2017·Organ: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki·Holat: Amalda

Manba: lex.uz

Yuklanmoqda...

Mundarija 12

1-bob. Umumiy qoidalar

2-bob. Ichki nazorat tizimini tashkil etish

3-bob. Mijozlarni lozim darajada tekshirish

4-bob. Gumonli va shubhali operatsiyalar mezonlari va alomatlari

5-bob. Terrorchilik faoliyati yoki ommaviy qirgʻin qurollarini tarqatishda qatnashayotgan yoki qatnashishda gumon qilinayotgan shaxslar ishtirokida amalga oshirilayotgan operatsiyalar

6-bob. Tavakkalchilik darajasini aniqlash va baholash

7-bob. Gumonli va shubhali operatsiyalarni aniqlash

8-bob. Roʻyxatga kiritilgan shaxslar ishtirokidagi operatsiyalar aniqlanganda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar

9-bob. Tijorat banklari tomonidan maxsus vakolatli davlat organi soʻrovlarining bajarilishi

10-bob. Maʼlumotlar va hujjatlarni rasmiylashtirish, saqlash va maxfiyligini taʼminlash

11-bob. Tijorat bankining, ichki nazorat xizmati hamda boshqa boʻlinmalar rahbar va xodimlarining javobgarligi

12-bob. Yakuniy qoidalar